华兰疫苗:股东大会议事规则（2024年3月）

华兰疫苗股东大会议事规则 华兰生物疫苗股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...