华兰疫苗:董事会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-006 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2024 年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方 式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，对 ...