华兰疫苗:关于修订公司章程及其附件的公告

华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善 公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同 时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等 事宜。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 ...