华兰疫苗:董事会决议公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-043 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024 年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报 告及其摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。公司审计委员会对该议案发表了同意的 审核意见，公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 ...