金杨股份:第三届董事会第一次会议决议公告

无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话等方式向各位董事发出，本次会议经全体董事会 成员一致同意，豁免公司第三届董事会第一次会议通知时间要求。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-042 经审议，公司董事会同意选举杨建林先生为第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日 ...