金杨股份:关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一 届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，各委员会具体组成如下： | 委员会 | 现成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王晓宏、王尚虎、华剑锋 | 王晓宏 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓宏、王尚虎、杨建林 | 王尚虎 | | 战略委员会 | 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 | 杨建林 | | 提名委员会 | 王尚 ...