金杨股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-003 无锡市金杨新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、朱敏杰女士、王尚虎先生、杨浩先 生以通讯方式出席并表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡 市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结 构件项目投资合同的议案》 经审议，同意公司与孝感市临空经济区管理委员会签署《金杨股份锂电池 ...