金杨股份:战略委员会议事规则（2024年1月）

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一 名。 无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和 主持战略委员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也 第 1 页，共 9 页 未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职 ...