金杨股份:提名委员会议事规则（2024年1月）

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员会内选举产 生。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独 立董事委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...