金杨股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告〉的议案》 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2 ...