金杨股份:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-026 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中杨浩先生、邱新平先生、王尚虎先生以通讯 方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.90％。 表决 ...