金杨股份:董事会决议公告

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中周勤勇先生、郑洪河先生、王尚虎先生以通 讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料 股份有限公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-046 二、董事会会议审议情况 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《无锡市金杨新材料 股 ...