亨迪药业:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-001 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日以电话及邮件方式送达至全体董事，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中 现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚 克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟继续 使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000. ...