亨迪药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-007 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 1 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 1 月 19 日在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 （星期五）下午 14:00 起。 （1）现场投票： ...