亨迪药业:董事会决议公告

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 5 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉以通讯方 式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员和保 荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事 年度述职报告， ...