亨迪药业:第二届董事会第六次会议决议公告

第二届董事会第六次会议决议公告 湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-024 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 3 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉、项光亚、 姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨 ...