亨迪药业:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-029 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 6 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》 近日，公司董事会收到独立董事傅仁辉先生递交的书面辞职报告，傅仁辉先 生因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的规定,经慎重考虑,傅仁辉先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职 务以及董事会专门委员会相应职务。 公司董事会同意提名俞俊利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 ...