亨迪药业:独立董事辞职暨补选公司第二届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告

独立董事辞职暨补选公司第二届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况的说明 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事傅仁辉先生的书面辞职报告，傅仁辉先生原定任期至 2026 年 6 月 21 日， 现因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的规定,经慎重考虑,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及董事 会专门委员会相应职务，傅仁辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，傅仁辉先生辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士， 且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将继续履行其 作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告 ...