亨迪药业:董事会决议公告

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-044 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告全文》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误 ...