万凯新材:第二届董事会第十六次会议决议公告

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]913 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的注册 申请。根据公司2022年度股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会根据相关法律法规要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了 公司向不特定对象发行可转债的具体方案，具体内容如下： 1、发行规模和发行数量 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关法 ...