万凯新材:董事会决议公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-077 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告后认为：公司 2024 年半年度 报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 ...