万凯新材:关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-091 万凯新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券，发行价 ...