万凯新材:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-086 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 9 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通 ...