万凯新材:万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 9 月 第一节 重要声明与提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材" "发行人" "公司"或 "本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见， ...