腾远钴业:董事会决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-032 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、 欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年半年度总经理工作报告》，认为 本报告客观、真实地反映了 2024 年半年度公司管理层落实董事 ...