中荣股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-039 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知以书面形式于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决 方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和公司 战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，同意公司变更部分募集资金用 途，并提请股东大会授权公司管理层办理新募投项目的相关手续。经与会董事认 真讨论与审议，同意本议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...