中荣股份:薪酬与考核委员会议事规则

中荣印刷集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四章 工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强中荣印刷集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和 薪酬考核工作。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独 立董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人，董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...