中荣股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知以书面形式于2024年8月9日发出，会议于2024年8月19日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人， 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-046 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年 度报告》《2024 ...