实朴检测:董事会决议公告

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-045 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 告》内容真 ...