实朴检测:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-051 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《实朴检测技术（上海）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其 摘要。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十二次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于2024年9月4日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...