纽泰格:2023年度内部控制自我评价报告

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关 文件的规定和要求，并结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽 泰格"）各项规章制度，董事会对公司2023年度内部控制情况进行了全面深入的检查， 对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的评估，形成评价结论，编制内 部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...