华融化学:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-031 华融化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事第七次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 17 日 9:00 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名，实际出席会议的董事有 6 名（其中，李建雄、张明贵、唐冲、姚宁、卜新平以通 讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票 表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。 经审议，全体董事一致同意提名刘磊先生为公司第二届董事 ...