泰恩康:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-002 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以书面送达或电子邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场投票及 通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式参加会议并表决，监事和高级管 理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公 ...