泰恩康:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-003 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名林姿丽女士、梁瑛女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召 ...