泰恩康:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 1 月 18 日召开第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提 请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名郑汉杰先生、孙伟文女士、陈淳先生、李 挺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名 彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人 （简历详见附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了 审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公 ...