泰恩康:第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，鉴于公司根 据相关工作的安排需要，需尽快召开独立董事专门会议审议相关事宜，经全体独 立董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通知。 本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举彭朝辉先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全 体独立董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司本次放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易是 出于公司整体战略规划，不会改变公司对博创园的控制权，且本次交易公平公正， 关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交 易原则，不存在损害中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果、 主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，我们同意本议案。 ...