泰恩康:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-012 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在公 司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监事会职工代 表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通 知。经全体监事推举，本次会议由监事林姿丽女士主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举林姿丽女士为公司第五届监事会主席，任期三 ...