泰恩康:第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

（以下无正文） 本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举彭朝辉先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全 体独立董事表决，形成会议决议如下： 广东泰恩康医药股份有限公司 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度 暨关联担保的议案》 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 24 日以书面送达或电子邮件方式向全体独 立董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯会议的方式召开。 经核查，我们认为：公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设 立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨 关联担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司控股股东、 实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何 费用，且无需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及股东的利益，特别是 中 ...