泰恩康:关于召开2023年年度股东大会的通知

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-048 广东泰恩康医药股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： ...