宇邦新材:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-056 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致同意公司使用超募资金 4,350.00 万元永久补充流动资 金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和 损 ...