宇邦新材:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-062 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日通过通讯方式（口头、微信及电子邮件）送达，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场与通讯相结合方式在 公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于不向下修正"宇邦转债"转股价格的议案》 自 2024 年 6 月 25 日起至 2024 年 7 月 22 日下午收市，公司股票出现在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"宇邦转债"当期转股价 格 36. ...