宇邦新材:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-110 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正"宇邦转债"转股价格的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事林敏女士、肖锋先生持有"宇邦转债"，对本议案回避表决。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过通讯方式（口头及电子邮件）送达， 全体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场与通讯相结合方 式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 ...