宇邦新材:第三届董事会第二十七次会议决议公告

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、董事会会议审议情况 （1）提名肖锋先生为第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名林敏女士为第四届董事会非独立董事候选人； 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过电子邮件及口头方式送达。会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事候选人； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...