宇邦新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-004 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名肖 锋先生、王斌文先生、林敏女士、蒋雪寒女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提 ...