宇邦新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-012 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体董 事由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于会议当天以口头 和通讯形式送达。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合方式在公司三楼 会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由半数以 上董事共同推举肖锋先生主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会 ...