宇邦新材:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了职工代表大会，完成了公司第四届监事会职工代表监事的选举；于 2024 年 2 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换 届选举的相关议案，完成了第四届董事会和第四届监事会的选举。公司于 2024 年 2 月 2 日同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席， 聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议以及第四届董事会第一次 ...