宇邦新材:董事会决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-022 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为《2023 年度总经理工作报告》详细阐述了公司 2023 年生产经营 情况和 ...