宇邦新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-048 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金用 ...