华大九天:董事会决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-030 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉 杨晓东、吴革以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...