华大九天:监事会决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-009 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司 2023 年 年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整 ...